Binance остановила мошенничество на $47 млн

Замороженные средства были связаны с деятельностью международной преступной группы, специализирующейся на изощрённой схеме мошенничества, известной как «разделка свиней» ( ). Её суть заключается в том, что злоумышленники долгое время выстраивают доверительные отношения с жертвой через социальные сети или мессенджеры, «откармливая» её ложным чувством уверенности. Затем они под предлогом выгодного инвестирования предлагают перевести деньги в фейковые проекты и бесследно исчезают с полученными средствами.

Специалисты компании Chainalysis, используя передовые инструменты блокчейн-аналитики, провели скрупулезное расследование. Им удалось отследить и проанализировать транзакции десятков пострадавших, произведенные в период с ноября 2022 по июль 2023 год. В результате эксперты выявили кошельки преступников, на которых находилось $47 млн в стейблкоине USDT. Полученные данные были незамедлительно переданы правоохранителям, которые инициировали процедуру заморозки активов на уровне эмитента стейблкоина. Эта оперативная работа предотвратила легализацию и вывод преступных доходов в фиатные деньги.

Как подчеркнула глава отдела разведки и расследований Binance Эрин Фраколли, данный случай наглядно демонстрирует критическую важность государственно-частного партнерства для противодействия киберпреступности и работы по возврату средств жертвам афер.

В Binance также отметили, что, хотя «разделка свиней» является глобальной проблемой, не ограничивающейся криптосферой, именно технологии блокчейна, обеспечивающие прозрачность транзакций, предлагают наиболее эффективные инструменты для борьбы с подобными схемами.

Этот успешный опыт сотрудничества подтверждает растущую эффективность совместных усилий регуляторов и индустрии. Напомним, что в августе такие гиганты, как Binance, Coinbase и Kraken, основали первую в своём роде сеть оперативного реагирования на криптопреступления — Beacon Network, что знаменует новый этап в обеспечении безопасности цифрового актива.