Гражданин Китая осужден за отмывание $37 млн в криптовалюте
Су признал себя виновным в сговоре с целью незаконного перевода денежных средств. Его группа действовала через фиктивные инвестиционные платформы, имитирующие легальные криптобиржи. Мошенники контактировали с жертвами через сайты знакомств, телефонные звонки и сообщения, предлагая вложить средства в несуществующие криптовалютные активы.
Схема отмывания средств: Деньги жертв переводились на счета подставных компаний в США - Средства конвертировались в стейблкоин USDT через счет в багамском банке Deltec - Криптовалюта перенаправлялась сообщникам в Камбоджу, которые передавали ее организаторам схемы - Жертвам показывали фальшивые отчеты о "росте" их инвестиций.
Расследование координировал отдел по борьбе с компьютерными преступлениями Минюста США (CCIPS) при участии Секретной службы США, Службы маршалов США, Национальной полиции Доминиканской Республики и Таможенно-пограничной службы США
Помощник генерального прокурора Тайсен Дува отметил, что "преступники используют интернет как оружие для мошенничества", а его отдел за последние годы "существенно усовершенствовал методы противодействия таким схемам".
Первый помощник прокурора Билл Эссайли предупредил инвесторов: "Новые инвестиционные возможности могут звучать заманчиво, но у них есть и темная сторона", призвав к повышенной бдительности при оценке финансовых предложений.
Это дело стало частью системной работы CCIPS, которая с 2020 года обеспечила обвинительные приговоры более 180 киберпреступникам и возврат жертвам свыше $350 млн.
