В Грузии задержали россиянина за отмывание $390 млн через криптомиксер
По данным американского Минюста, задержанные Александр Леденев и Руслан Ткачук. Следствие считает, что с 2021 года они управляли платформой AudiA6, так называемым криптомиксером, через который прошло более 10,3 тысячи биткоинов. Такие сервисы перемешивают монеты разных пользователей, чтобы скрыть следы транзакций.
Утверждается, что услугами миксера пользовались владельцы даркнет-маркетплейсов, вымогатели и другие злоумышленники. Комиссия сервиса достигала 5%. В ходе операции правоохранители изъяли серверы, заблокировали Telegram-каналы, криптокошельки и остановили работу сайтов AudiA6 и связанного с ним форума Dark2Web. Найдены тысячи аккаунтов на биржах и KYC-документы.
В обвинительном заключении на 30 страницах приведены скриншоты с форумов, записи контрольных закупок и данные с серверов. Агенты под прикрытием переводили средства через миксер, прямо указывая, что деньги получены от наркоторговли или мошенничества. В рекламе сервис обещал превратить «грязную» криптовалюту в «чистую» и снизить AML-риск ниже 25%, чтобы биржи не блокировали вывод.
США намерены добиться экстрадиции задержанных. Каждому грозит до 20 лет тюремного заключения. Операцию проводили Секретная служба США, налоговое управление IRS, Европол и полиция нескольких стран.
