В Татарстане задержаны организаторы криптопрачечной

По версии следствия, с января 2024 года фигуранты организовали своеобразный «криптомост» между клиентами онлайн-казино и их организаторами. Схема работала по отлаженному алгоритму: через аффилированные процессинговые платформы принимались деньги от игроков, после чего средства конвертировались в криптовалюту и переводились конечным бенефициарам. За свои услуги группа брала комиссию в размере 6%, заработав на этом 4,3 млн рублей.

Подозреваемые пытались легитимизировать свою деятельность под видом легального криптообмена, однако следствию удалось восстановить цифровые следы операций. В ходе обысков изъяты вещественные доказательства: сотни банковских карт, средства связи и компьютерная техника.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: 172 («Незаконная банковская деятельность») и 187 («Неправомерный оборот средств платежей»). Одному из организаторов схемы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные отправились под домашний арест.

Инцидент демонстрирует ужесточение контроля властей за криптовалютными операциями. Ранее генпрокурор Александр Гуцан анонсировал подготовку мер ответственности за незаконный оборот цифровых активов, и дело в Татарстане может стать первым в череде подобных прецедентов.