Все криптообменники в Москва-Сити временно закрылись после рейдов силовиков
Рейды, по сообщениям, шли последние несколько недель и были сосредоточены на нескольких крупных операторах обмена — в частности, Rapira и Mosca. В ходе проверок в некоторых офисах силовики изымали оборудование и крупные суммы наличных; в одном из пунктов, как пишет ряд источников, было изъято около 100 млн рублей, 10 млн долларов и 200 тыс. евро. Эти сведения повторяются в нескольких сводках, но официальных комментариев от правоохранительных органов на момент публикации немного.
По имеющимся данным, проверки связаны с расследованием возможного незаконного вывода капитала за рубеж — в частности в ОАЭ (Дубай). Частные источники в телеграм-каналах и журналистские сводки указывают, что следователи изучают схему перевода «физических» денег и крипто-потоков через обменные сервисы. Официальных подтверждений по результатам проверок пока нет; в некоторых материалах говорится, что сейчас речь идёт о процессуальной проверке, а не о возбуждении уголовного дела.
Реакция самих сервисов была разной: Rapira опубликовал комментарий, в котором, по данным СМИ, отрицает прямую связь рейдов с выводом средств в Дубай и отмечает, что проверки проходят уже некоторое время; Mosca в своём официальном канале в Telegram сообщала о технических работах и о частичном восстановлении функциональности, что выглядит как попытка успокоить клиентов и одновременно вернуть сервис в рабочее состояние. То есть часть площадок заявляет, что возобновит работу, как только удастся «восстановить привычный режим». РБК+1
Для посетителей и клиентов это означает простую, но неприятную вещь: временный дефицит офлайн-точек обмена и задержки с операциями, которые раньше можно было быстро провести в деловом центре. Владельцы остальных обменников, по данным источников, сами приостановили приём наличных — из-за опасений последующих проверок и изъятия средств.
Что это может значить дальше? Во-первых, усиленный контроль над крупными офлайн-платформами может привести к перераспределению потоков: часть клиентов перейдёт на онлайн-обмены и децентрализованные решения, часть — временно сократит активность. Во-вторых, если подтвердится схема вывода средств за рубеж, это может вызвать цепочку дополнительных мероприятий — от блокировок счетов до уголовных расследований против участников схемы. Наконец, для бизнеса в «Москва-Сити» это ещё один сигнал: работать офлайн с большими суммами теперь заметно рискованнее, и часть операторов уже ищет способы юридической и операционной защиты.
Пока в официальных ведомствах комментариев немного; СМИ продолжают собирать сведения, а участники рынка мониторят ситуацию. Если у вас есть доступ к офисам в «Москва-Сити» или вы клиент одного из обменников — лучше сохранять чеки и выписки, а при необходимости обращаться в службу поддержки платформ и в банки для уточнения статусов операций.
— Конец.
