Южная Корея вводит ИИ-надзор за крипторынком для автоматического выявления манипуляций
Этот шаг является частью реализации Закона о защите пользователей виртуальных активов, вступившего в силу в июле 2024 года. Закон обязывает криптобиржи, такие как Upbit и Bithumb, отслеживать и сообщать о подозрительных операциях, а надзорному органу проводить по ним расследования. Ранее регулятор сталкивался с проблемой отставания: расследования часто затягивались на недели и месяцы после совершения нарушений. Новая система призвана ликвидировать этот разрыв и эффективнее противостоять всё более изощрённым методам злоумышленников, использующих API для миллисекундных манипуляций.
Новая система заменяет трудоёмкий ручной анализ данных транзакций. ИИ-алгоритм, обученный на исторических случаях мошенничества, самостоятельно обнаруживает подозрительные паттерны, характерные для сговорных сделок (wash trading), спуфинга и схем «памп и дамп».
Ключевая функция - генерация визуальных карт транзакций. При обнаружении манипуляций система строит наглядную схему движения средств и влияния на стакан ордеров, что создаёт весомую доказательную базу для судебных разбирательств и подтверждает умысел нарушителей.
Для обработки колоссальных массивов данных и противодействия высокочастотным торговым ботам в декабре 2025 года были развёрнуты дополнительные высокопроизводительные серверы с мощными GPU и CPU.
В FSS рассчитывают, что со временем машинное обучение позволит не только фиксировать, но и прогнозировать потенциальные манипуляции. Это откроет возможность для отправки биржам предупреждений в реальном времени, что станет новым уровнем превентивной защиты инвесторов.Данный технологический рывок южнокорейского регулятора задаёт новый глобальный стандарт в надзоре за быстро эволюционирующим крипторынком.
