Зимбабве ввела регистрацию для VASP
Для законной работы на территории государства зарубежным и местным VASP необходимо открыть официальный офис в Зимбабве, назначить минимум двух резидентов на руководящие должности и нанять специалиста по комплаенсу из числа местных жителей. У собственников и директоров не должно быть непогашенной судимости. Также потребуется справка об отсутствии налоговых долгов. Регистрационное свидетельство подлежит ежегодному продлению. За предоставление недостоверных сведений при оформлении предпринимателям грозит штраф до 10 000 долларов США и уголовное преследование. Нарушители, не соблюдающие установленный порядок, могут быть оштрафованы на сумму до 50 000 долларов США за каждый случай несоблюдения.
Кроме того, нормативный акт предписывает следовать международному стандарту Travel Rule, который регулирует перемещение средств. Это означает, что зарегистрированные платформы обязаны собирать и передавать идентификационные данные отправителей и получателей криптоактивов: имена, адреса кошельков и другие сведения, если сумма транзакции превышает порог в 1000 долларов США. Если оператор не сможет выявлять и управлять рисками, связанными с криптомиксерами и инструментами повышения анонимности, ему могут отказать в лицензии, приостановить её действие или вовсе аннулировать.
