KYB

Отличается от KYC (проверка клиента) тем, что вы изучаете контрагента-организацию, а не физическое лицо.

Где применяется KYB в криптомайнинге

• Продавцы ASIC / GPU (Alibaba-поставщики, локальные реселлеры).
• Дата-центры для размещения майнеров (hosting).
• Облачные майнинг-платформы.
• Производители оборудования (если покупаете напрямую).
• Любой стартап, предлагающий токены под строительство ферм.

Основные шаги KYB

1. Регистрационные данные
   • Официальное название, номер регистрации, страна, налоговый идентификатор.
   • Сверка с торговым реестром (например, Companies House для UK, или Trade Register в ЕС, или на сайте ФНС России выписка ЕГРЮЛ).
2. Бенефициары и директора
   • Кто реально управляет бизнесом? Нет ли среди них людей с судимостями за мошенничество?
   • Иногда полезен поиск по фамилиям в крипто-скам-базах (cryptoscamdb, bitcoinabuse).
3. Финансовая отчётность и обороты
   • Требуется редко, но для крупных контрактов (покупка 100 ASIC) можно запросить выписки о платежах предыдущим клиентам.
4. Физический адрес и оборудование
   • Для хостинг-провайдера: есть ли реальный дата-центр (можно проверить через Google Maps, запросить фото).
   • Для облачного майнинга: доказательство владения мощностями (видео с майнинг фермой, текущие логи хешрейта).
5. Отзывы от других юридических лиц
   • B2B-отзывы на специализированных форумах.
   • Наличие деловых партнёров (например, интеграция с известными пулами).

Различие между KYB, KYC и KYA

Пример применения KYB для майнера

Пользователь хочет купить 5 ASIC Antminer S19 у компании из ОАЭ. Действия по KYB:

1. Найти торговую лицензию через сайт экономического департамента Дубая.
2. Проверить срок работы (более 2 лет).
3. Найти реальный офис на картах и связаться по телефону.
4. Попросить счёт с реквизитами компании (не на физическое лицо).
5. Поискать жалобы на форумах по названию юрлица.