Экс-игроков ФК «Севильи» заподозрили в криптомошенничестве на €24 млн
Следствие считает, что под видом платформы Shirtum создатели предлагали покупателям цифровые коллекционные предметы на футбольную тематику. Юридические лица, зарегистрированные в Андорре, продавали так называемые «кинематографические NFT», ролики и аудиозаписи с участием перечисленных игроков по цене около 450 евро за единицу.
Тринадцать пострадавших инвесторов, обратившихся в полицию, заявляют, что обещанные токены так и не были выпущены в блокчейне. По сути, клиентам продавали несуществующий продукт. Купленные NFT нельзя было перепродать или даже просто перевести другому лицу.
Перед началом продаж организаторы Shirtum собрали с инвесторов примерно 3 млн евро в криптовалюте BNB. Деньги предназначались для разработки мобильного приложения под iOS и Android. Однако приложение так и не вышло, а средства не вернули и никак не отразили в отчётности. Ещё около 1 млн евро, полученных от реализации NFT, также исчезли из финансовых документов компании.
Второй эпизод дела касается собственного токена проекта SHI. По версии обвинения, из миллиарда выпущенных монет 78% были бесплатно переданы промоутерам и экс-футболистам. Все они, как утверждает следствие, затем продавали свои токены обычным инвесторам на децентрализованной бирже PancakeSwap по искусственно завышенным ценам.
В июле 2025 года, когда уже велось расследование, обвиняемые окончательно вывели ликвидность токена SHI с площадки. В результате актив полностью обесценился и больше нигде не торгуется.
Потерпевшие настаивают, что создатели проекта использовали рекламу и имена известных спортсменов, чтобы вызвать эффект с FOMO (страх упустить выгоду) и спровоцировать массовые покупки. Схема с токеном SHI, по мнению инвесторов, полностью соответствует классической модели «накачай и сбрось» (pump and dump): сначала цена искусственно разгонялась, затем крупные держатели (разработчики и футболисты) вышли из актива, оставив розничных инвесторов с ничего не стоящими монетами. Убытки только от манипуляций с токеном SHI оцениваются не менее чем в 20 млн евро.
