Минфин США внёс в санкционные списки шесть кошельков Ethereum, связанных с картелем Синалоа
Под ограничения попали 11 физических лиц и две организации, входящие в две финансовые сети картеля. Соответствующее решение было принято 21 мая (дата по тексту — среда). Теперь все указанные адреса и связанные с ними активы включены в «Список граждан особых категорий и заблокированных лиц» (SDN).
OFAC adds six new Ethereum addresses to sanctions list. Source: OFAC
В Минфине США пояснили, что одна из преступных сетей, которой руководит некий Армандо де Хесус Охеда Авилес, занималась сбором крупных сумм наличных денег на территории Соединённых Штатов. Эти средства были получены от продажи фентанила и других наркотиков. Далее, согласно версии следствия, деньги конвертировались в криптовалюту и переводились непосредственно картелю в Мексику.
Действия американского регулятора наглядно демонстрируют, что преступные группировки всё активнее используют цифровые активы наряду с традиционными наличными курьерами и подставными фирмами. Это, в свою очередь, создаёт дополнительные риски для криптобирж и других поставщиков услуг в сфере виртуальных активов, которые обязаны проверять транзакции на предмет соблюдения санкционного режима.
Представители OFAC не раскрыли, какие конкретно криптоплатформы или протоколы задействовала сеть картеля. Тем не менее сам факт внесения адресов Ethereum в санкционный список обязывает биржи, кошельки и другие сервисы блокировать любые транзакции с участием этих кошельков.
