Подозрительная сделка на Polymarket привела к аресту
Молниеносная сделка, совершённая всего за несколько часов до ключевых событий, сразу вызвала подозрения в использовании закрытой информации. Ончейн-аналитики обнаружили, что средства на платформу поступили с двух «одноразовых» кошельков, пополненных через Coinbase, что характерно для операций, стремящихся скрыть источник.
Глубокая проверка транзакций выявила подозрительную цепочку переводов. В ней фигурировали кошельки, связанные с именами StCharles и StevenCharles — вариациями полного имени Стивена Чарльза Уиткоффа, сооснователя World Liberty Finance. Этот проект публично ассоциируется с окружением экс-президента США Дональда Трампа. Хотя прямая принадлежность кошельков конкретным лицам не доказана, совокупность совпадений выглядела слишком явной для случайности.
15 января Дональд Трамп сделал заявление, которое многие сочли подтверждением инсайдерской версии. Он сообщил, что «утечка по Венесуэле» раскрыта, а виновный уже находится в тюрьме. Примерно в это же время стали известны детали дела ФБР против Аурелио Переса-Лугонеса, подрядчика Министерства обороны США, обвиняемого в незаконном хранении секретных материалов, касающихся Венесуэлы.
В рамках этого же расследования ФБР провело обыск у журналистки The Washington Post и не как у подозреваемой, а в поисках источника утечки. Прямой связи между этим делом и ставкой на Polymarket власти пока не подтвердили. Однако совпадение тем, сроков и публичное заявление Трампа значительно усилили версию о торговле на основе инсайдерской информации.
Эта история вышла далеко за рамки криптовалютного сообщества, превратившись в полноценное юридическое расследование. Она высветила ключевой риск рынков предсказаний: их потенциальную привлекательность для инсайдеров, стремящихся монетизировать конфиденциальные данные в почти анонимной среде. Случай с Венесуэлой может стать первым прецедентом, после которого регулирующие органы обратят пристальное внимание на криптовалютные платформы, торгующие политическими прогнозами.
