Санкции как катализатор теневого крипторынка достиг рекордных $158 млрд

Однако новая методика оценки, учитывающая не общий объём, а доступную ликвидность, даёт иную картину. По этому показателю на незаконную активность приходится уже 2,7% всех оборотных средств в криптоэкосистеме.

Основной причиной рекорда стала активность юрисдикций и лиц, находящихся под международными санкциями. Объём транзакций в этом сегменте за год вырос более чем на 400%.

Значительная часть операций пришлась на сеть A7 и её рублёвый стейблкоин A7A5, через которые прошло свыше $72 млрд. Эксперты характеризуют эти инструменты не как продукт для массового рынка, а как «скоординированную инфраструктуру для обхода ограничений». Основным платёжным средством для незаконных расчётов по-прежнему остаётся стейблкоин USDT.

Сумма средств, похищенных в результате почти 150 взломов, составила $2,87 млрд. Хотя число инцидентов сократилось, средний ущерб возрос и хакеры стали целенаправленно атаковать более крупные цели.

Показательным стал взлом биржи Bybit в феврале 2025 года, в ходе которого было украдено $1,46 млрд. Эта сумма составила 51% от общего урона за год. Преступники сместили фокус с поиска ошибок в смарт-контрактах на компрометацию операционной инфраструктуры: кражу приватных ключей и взлом серверов.

Общий ущерб от мошеннических схем, включая финансовые пирамиды и «романтические» аферы, достиг $35 млрд. Злоумышленники активно внедряют искусственный интеллект для создания дипфейков и автоматизации общения с жертвами. Процесс отмывания украденных активов также ускорился: преступники стремятся вывести средства через кроссчейн-свопы в течение первых 48 часов.

Количество новых семейств программ-вымогателей (ransomware) выросло на 94%, достигнув 93 вариантов. Рост произошёл на фоне фрагментации криминальной экосистемы: после действий правоохранителей против крупных группировок вроде LockBit порог входа снизился, а модель Ransomware-as-a-Service (RaaS) стала более популярной.

Криптовалюты окончательно перестали быть нишевым инструментом, глубоко интегрировавшись в глобальную финансовую систему. Эта зрелость привлекает не только институциональный капитал, но и организованную преступность, которая непрерывно адаптирует свои методы, используя новейшие технологии и уязвимости в регулировании.

Приведённые данные и оценки являются аналитическим мнением TRM Labs и не являются инвестиционной рекомендацией.